A nyomozás a Legfelső Semmitő és Ítélőszék mellett működő ügyészség vezetésével zajlik, a tagokat pedig bűnszervezet megalakításával, okirat-hamisítással, befolyással való üzérkedéssel, hamis okiratok használatával, valamint ezen bűncselekményekben való bűnrészességgel vádolják.
A hatóság tájékoztatása szerint a banda a Moldovai Köztársaság területén tevékenykedett. Ott készítették a hamis útleveleket, személyiket és jogosítványokat. Ezek 3000 euróba kerültek, a megrendelőnek ebből ezer eurót ki kellett fizetnie előlegként.
A hamis okiratokkal ellátott személyeket aztán nem csak abban segítették, hogy bejussanak Románia területére, hanem abban is, hogy innen eljussanak a schengeni övezetbe.
Máramaros, Kolozs és Szatmár megye összesen 16 településén zajlottak a házkutatások - hogy pontosan hány, illetve hány személy ellen folyik vizsgálat, azt nem közölte a nyomozóhatóság.